Startsida / Investerare / Bolagsstyrning / Bolagsordning

Bolagsordning

1 § Företagsnamn och hemort

Bolagets företagsnamn är Titanium Oyj, och dess hemort är Helsingfors.

2 § Verksamhetsområde

Bolagets verksamhetsområde är att äga och förvalta aktier och andelar i andra samfund, bedriva placeringsverksamhet samt erbjuda administrativa och finansiella tjänster som stöder verksamhet inom placeringar, fonder och alternativa fonder inom Titanium-koncernen.

3 § Värdeandelssystem

Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet efter att anmälningstiden löpt ut.

4 § Styrelse

Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Styrelsen ska bestå av minst tre (3) ordinarie ledamöter.

Styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet. Styrelsen utser en ordförande bland sina medlemmar.

5 § Bolagets representation

Bolaget representeras av styrelsen som helhet, av styrelsens ordförande ensam eller av verkställande direktören ensam. Dessutom representeras bolaget av två styrelseledamöter tillsammans. Styrelsen kan även ge fullmakt eller prokura till en namngiven person för att representera bolaget.

6 § Kallelse till bolagsstämma och förhandsanmälan

Kallelse till bolagsstämma ska offentliggöras för aktieägarna genom publicering på bolagets webbplats tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, men alltid minst nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. För att få delta i bolagsstämman ska aktieägaren anmäla sig till bolaget senast på den dag som anges i kallelsen, vilken kan infalla tidigast tio (10) dagar före stämman.

7 § Ordinarie bolagsstämma

Den ordinarie bolagsstämman ska hållas årligen på en dag som bestäms av styrelsen, inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

Vid stämman ska följande behandlas:

Presentation:

                  1.             Bokslutet, inklusive resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse;

                  2.             Revisionsberättelsen;

Beslut:

3. Fastställande av bokslutet;

4. Beslut om disposition av resultatet enligt balansräkningen;

5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören;

6. Beslut om antalet styrelseledamöter;

7. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer samt grunderna för ersättning av resekostnader;

Val:

8. Val av styrelseledamöter;

9. Val av revisor och vid behov revisorssuppleant;

Övriga ärenden:

10. Övriga ärenden som anges i kallelsen.

    Uutiskirje & tiedote



    UutiskirjeenYhtiötiedotteetLehdistötiedotteet